会议时间：
会议地点：
出席会议股东(董事)：
公司董事会第次会议于年月日在召开。
出席本次会议的股东(董事)人，代表%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过：
一、二、三、
股东(董事)签名：
年月日